近日，上海市检察院召开2022年上海网络犯罪检察工作新闻发布会，通报2022年本市网络犯罪检察工作总体情况，发布《上海网络犯罪检察白皮书（2022）》（下称《白皮书》）和十大典型案例。

《白皮书》显示，2022年上海检察机关受理网络犯罪审查逮捕案件2714件4960人，受理审查起诉3599件5843人。监督立案170件，追捕121人，追诉375人。其中，电信网络诈骗及其上下游关联犯罪仍占比居高，但增幅趋于平缓。从受理数量看，帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪（电信网络）和利用网络实施的掩饰隐瞒犯罪所得罪占前三位，其中帮助信息网络犯罪活动罪3170件、诈骗罪（电信网络）656件，共占网络犯罪案件的六成，增幅趋于平缓。伴随“断卡”专项行动深入推进，利用网络实施掩饰隐瞒犯罪所得罪首次超过网络赌博类犯罪，成为网络犯罪中占比第三的罪名。侵犯公民个人信息罪案件绝对数增加明显。

与新业态新技术伴生，网络犯罪“黑灰”产业链升级。办理的案件反映出，网络犯罪手段不断迭代更新，技术性、专业性显著增强。如绕过平台反作弊机制，通过多平台登录大量账号实现快速引流、利用编程解码技术制作脚本、避开企业安全防御机制修改系统数据等，暗网和境外通讯软件在网络犯罪中的应用明显增多。犯罪分子通过购买身份证、银行卡等“四件套”“八件套”收取、转移资金，掩饰隐瞒犯罪所得等洗钱类犯罪比重急剧上升，“地下”黑灰产业链迅速扩充，为网络犯罪“输血供粮”。

威胁数据安全和个人信息安全形势严峻。公民个人信息的泄露成为网络犯罪链条中的关键环节，如APP过度或违规收集公民个人信息、出借身份证和银行账户、使用撞库、利用“爬虫”技术、发送钓鱼网站欺诈链接等方式方法违规获取公民个人信息、平台数据，数据安全漏洞带来的信息泄露风险为电信网络诈骗等犯罪提供了滋生的土壤。

典型案例二

杨某某等13人帮助信息网络犯罪活动案

基本案情

2020年11月至案发，被告人杨某某等13人为非法牟利，在明知申请的结算账户可能被用于信息网络犯罪情况下，分别通过网络递交本人或他人名下公司营业执照、银行账户，以及录制申请视频等方式，向a信息技术有限公司（以下简称a公司）经营的平台，申请开立大量支付结算账户，并提供给他人使用。后上述结算账户被某“跑分”洗钱犯罪团伙（另案处理）归集并搭建非法支付结算通道，从而用于协助境外网络赌博平台将非法资金批量结算至赌客个人账户。经查，杨某某等13人在a公司所设账户均被用于为网络赌博活动提供资金结算帮助。

诉讼过程

2022年3月至9月，上海市黄浦区人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对杨某某等13人提起公诉。同年6月至10月，上海市黄浦区人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处杨某某等13人有期徒刑二年至八个月不等，并处罚金。

典型意义

精准打击新型网络洗钱犯罪，严防非法支付结算账户成为犯罪资金“洗白”渠道。本案中，杨某某等人将各自第三方支付帐户提供给洗钱团伙，协助转移涉赌资金数额特别巨大，危害性极大。检察机关通过厘清“跑分洗钱”团伙及关联人员组织构架、作案模式，以资金流穿透、人员流分段为研判思路对不同涉案人员分别定性，成功追捕追诉上游“跑分洗钱”犯罪团伙，彻底斩断非法结算产业链。

聚焦涉网络平台洗钱案件特点，严格审查、确保办案质效。通过搭建非法支付结算通道进行资金结算，比传统犯罪手段更具复杂性、隐蔽性，极大增加审查认定难度。检察机关积极引导侦查，针对涉案转款资金主要系为赌博资金走账，单笔金额小、金额总量大、持续时间长等特征，通过采用“抽样调查+数据复核”方式认定转账账户是否系为网络赌博走账，提高证据审查规范性、客观性。

开展溯源治理，实现打击犯罪与服务保障营商环境相统一。经审查发现，a公司在对商户资质审查、异常交易数据监控等方面存在严重管理疏漏，检察机关遂制发检察建议，督促企业彻底整改、堵漏建制，同时以涉案企业合规推动形成行业合规标准、支付结算合规指引，为支付结算企业合规管理提供规范对照，增强行业合规管理的针对性和有效性，有效阻断网络黑灰产业链的资金转移渠道。